Основанием послужило поступление ряда заявлений от граждан, которые жаловались, что внесли предоплату за автомобили, но транспортные средства так и не получили.
В результате проверок сотрудниками полиции были выявлены неоднократные факты нарушения законодательства.

Выяснилось, что представители автосалонов грубо нарушили сроки поставки приобретенных автомобилей и не выполнили условия договоров по выдаче паспортов технических средств автомобилей. «Погрешности» в сроках по отдельным обязательствам порой достигали двенадцати месяцев. Было также установлено, что полученные от клиентов денежные средства работники автосалонов использовали по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный гражданам, превысил 6 миллионов рублей. В сентябре 2014 года по данному факту мошенничества возбуждено три уголовных дела.