По данным следственных органов, с октября 2013 по август 2015 года сотрудники банка по указанию руководителя допофиса в Пятигорске совершили операции по продаже трём гражданам иностранной валюты. В рублёвом эквиваленте сделка равнялась 18 миллионам рублей. При этом сотрудники банка не провели обязательную процедуру идентификации участников сделки, а оформили валютно-обменные операции на неосведомлённых третьих лиц, используя копии паспортов.

«Фокус» заключался в том, что из незаконных действий банковские служащие извлекли для себя материальную выгоду.

Уголовное дело рассмотрят в городском суде Пятигорска.