По версии следствия, в неё было вовлечено более 25 человек.

В настоящее время ведется следствие по факту участия в организованной преступной группе. Незаконные операции проводились с января 2020 года до октября 2022 года. Преступники создавали на близких и знакомых фиктивные предприятия, которые затем использовались для легализации финансов.

Всего через эти компании было переведено 177 миллиона рублей с использованием подложных финансовых документов, а сами "обнальщики" заработали 30 миллионов рублей, сообщили в республиканском управлении Следкома РФ.