Все операции были связаны с иностранной валютой.

По данным следственных органов, с октября 2013 по август 2015 года сотрудники банка по указанию руководителя допофиса в Пятигорске совершили операции по продаже трём гражданам иностранной валюты. В рублёвом эквиваленте сделка равнялась 18 миллионам рублей. При этом сотрудники банка не провели обязательную процедуру идентификации участников сделки, а оформили валютно-обменные операции на неосведомлённых третьих лиц, используя копии паспортов.

«Фокус» заключался в том, что из незаконных действий банковские служащие извлекли для себя материальную выгоду.

Уголовное дело рассмотрят в городском суде Пятигорска.

Просмотрено 972 раз
Оцените материал
(0 - ПРОГОЛОСОВАЛО)

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Популярное за неделю

нояб 18, 2017 848

Ставропольцев позвали на сбор жёлудей в Центральный парк

Сбор желудей пройдет в дубовой роще парка культуры и отдыха 21 ноября.
нояб 21, 2017 847

Ставропольцы выбрали пять приоритетных для города проектов

Проекты основываются на инициативах, поступивших с мест.
нояб 18, 2017 804

Жителей Ставрополья проверят на знание прав детей

В ГУ МВД России по Ставрополью организовали правовую викторину.
нояб 19, 2017 788

В Ставрополе «шутник» прокатил женские туфли на троллейбусе

Пара обуви была привязана позади транспортного средства веревкой.
нояб 19, 2017 783

Имя мэра Пятигорска станет известно 29 ноября

Градоначальника будут выбирать в два этапа, 28 и 29 ноября.
нояб 20, 2017 770

На Ставрополье счастливчик выиграл крупный джекпот

Обладателю счастливого лотерейного билета достался выигрыш в размере 100 млн рублей.
нояб 18, 2017 752

На Ставрополье в порядок привели 230 пешеходных переходов

Контролирует состояние возможной аварийности на дорогах и безопасность перевозок…