В документах Минюста США, подозреваемый Евгений Богачев является участником группировки, которая занимается кибермошенничеством. По данным следствия, гражданин РФ создавал компьютерные программы специально для взлома банковских систем. Таким образом он получал доступ к персональным данным вкладчиков и мог снять их деньги.

Отметим, что в настоящее время в США проходит судебный процесс над другим россиянином Александром Паниным, который также создавал программы для поиска на чужих компьютерах персональных данных, в том числе, о счетах и доступах к ним.