В отношении коммерсанта уголовное дело было возбуждено по ст. 199 УК РФ. Его расследование вели в Следственном отделе по Промышленному району Ставрополя СУ СКР по Ставрополью. Преступление экономического характера выявили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставрополью.

Как сообщила помощник Следственного отдела по Промышленному району Яна Павлова, за период деятельности с 1 января 2013 года по 25 декабря 2015 года обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в десять миллионов рублей. Все это время директор ООО предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.