С февраля 2009 года по декабрь 2011 года директор фирмы четырежды получал кредиты, предоставляя в дополнительный офис Северо-Кавказского Банка ОАО «Сбербанк России» пакет документов, содержащих ложные сведения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности его организации.

По такой схеме злоумышленнику удалось четырежды получить денежные средства на общую сумму более 213 млн рублей. Уголовное дело предпринимателя с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ.